[宝亚安全] 第一届董事会第五次会议决议公告
第一届董事会第五次会议决议公告
公告编号：2016-014
证券代码：836939 证券简称：宝亚安全 主办券商：申万宏源
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海宝亚安全装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年8月17日在公司会议室召开。
会议通知于2016年8月5日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由张守政董事长主持，监事会成员、信息披露人以及公司其他高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
(一)审议通过《2016年半年度报告》议案；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
三、备查文件
(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》；(二)公司高级管理人员对2016年半年度报告的确认意见。
特此公告。
上海宝亚安全装备股份有限公司
董事会
2016年8月19日
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